違法代操地下期貨收會費3千至7千 檢調搜索「鑫合國際」-世界六大沉船
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编辑:違法代操地下期貨收會費3千至7千 檢調搜索「鑫合國際」           发布时间:2020年02月17日 14:07:41

違法代操地下期貨收會費3千至7千 檢調搜索「鑫合國際」

違法代操地下期貨收會費3千至7千 檢調搜索「鑫合國際」

記者楊佩琪/台北報導「鑫合國際」公司被檢舉涉嫌於2015年至2017年間,未經金管會許可,違法收受會員,代操地下期貨及給予投資建議。會員每季得繳交3000元至7000元會費。台北地檢署指揮調查局台北機動站17日兵分7路搜索,並傳喚包括負責人周聖軒在內及講師等共7人,周男尚未到案,其餘涉案人於訊後將移送台北地檢署複訊,全案朝違反期貨交易法偵辦。▲北檢17日指揮搜索「鑫合國際」涉嫌違反期貨交易案。(圖/資料畫面)根據經濟部資料,鑫合國際成立於2016年8月3日,登記營業項目包含顧問服務業、資訊軟體業、投資顧問業、電子材料批發業等,負責人為周聖軒。檢調追查,鑫合國際未經金管會許可,於2015年起便在臉書設立粉絲專頁,並招募會員,會員分為白銀、黃金級2種,每季分別收取3000元、7000元,費用,代客操作外匯保證金期貨、提供投資建議等,涉嫌違反期貨交易法。檢調17日兵分7路搜索,並傳喚周男等一共7人。根據了解,周男並未到案,而公司也已經解散,但尚未撤銷公司登記。至於不法所得部分,檢調正持續估算。